Чтo тaкoe aml прoвeркa. AML (Anti-Money Laundering) прoвeркa — это процесс, который используется финансовыми учреждениями для выявления и предотвращения незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма. Она включает в себя проверку клиентов и сделок на предмет возможной связи с преступной деятельностью. AML проверка является обязательной для финансовых учреждений во многих странах и регулируется […]